В Молдове 18 чиновников подозреваются по делу об отмывании денег из РФ
Восемнадцать чиновников, среди которых судьи и руководство Национального банка Молдовы, попали под подозрение об отмывании $22 млрд из России через молдавские банки.
Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.
«Уголовные дела, фигурантами которых являются 14 судей, уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Еще один судья объявлен в розыск, а в отношении другого уголовное преследование будет прекращено, а уголовное дело — закрыто, в связи с его смертью. В деле фигурируют и четыре судебных исполнителя, уголовные дела на двух исполнителей уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Один судебный исполнитель объявлен в розыск, а дело против другого исполнителя находится на этапе расследования», — отмечается в сообщении.
В нем уточняется, что подозреваемые обвиняются в соучастии в отмывании денег в особо крупных размерах и сознательном оглашении решений, противоречащих законодательству. По молдавским законам им грозит 10 лет тюрьмы с лишением права занимать государственные должности в течение пяти лет.
По информации молдавских правоохранителей, криминальная схема, созданная подсудимыми, работала с 2010 по 2013 год. В ней участвовали российские компании, молдавский банк Moldinconbank, компании из Великобритании и других стран, суды разных районов Молдовы и физические лица с молдовским гражданством.
Большинство фигурантов дела находятся под предварительным арестом, некоторые под домашним арестом и судебным контролем. Кроме того, еще один судья и судебный исполнитель находятся в международном розыске.
На схеме: изначально деньги при помощи В. Платона и К Попушой выводились из молдавского банка (Banca de Economii) на счета фирмы-фантома (Ancor Geteway). После, они перекочёвывали в оффшорные компании Interchem Enterprise Ltd, Grexton Support LP и Granell Ltd. Оффшорные компании, в свою очередь, занимались отмыванием средств при помощи схем в нефтегазовой и нефтехимической отрасли. Эту часть курировал именно Константин Попушой. В схеме были задействованы крупнейшие нефтяные компании Lukoil, Sibur, Rompetrol и их представительства в России, Казахстане, Румынии, Украине, Грузии. У этих компаний закупался газ и полипропилен, которые реализовывались в Украине. Оттуда на оффшорные и частные счета поступали «отбеленные» деньги. Также часть средств обналичивалась для личных, бизнес-потребностей и взяток чиновникам Украины и Молдовы.
В тему:
- Россия отмыла через Молдову $23 млрд - высокопоставленный экс-чиновник
- Сотрудники ФСБ причастны к отмыванию денег через Молдову, - Reuters
- «Дело Платона»: краденные миллиарды «отмывались» в Украине
- Как россияне помогли превратить Молдавию в площадку для отмывания денег
- Взрыв мамалыги
- Евромайдан в Кишиневе: чего требуют молдаване
- Запрос на Путина в Молдове
- Олигархи Приднестровья «прячут» бизнес в Украине
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 20:36
- У четвер в Україні майже без опадів, вдень до 23-31°С
- 20:16
- Как преодолеть трудности изучения английского языка
- 19:56
- НАБУ та САП розкрили деталі підозри ексзаступнику Єрмака Смирнову
- 18:03
- Юрій Бутусов: Дрібні люди на високих посадах
- 17:40
- "Злив" інформації в справі розкрадання на "великому будівництві": до детектива НАБУ прийшли з обшуками
- 16:04
- Схоже, Коломойський обкрадає Укренерго, начебто сидячи в СІЗО, а "фунти" на чолі державної компанії отримують за мовчання мільйони щомісяця
- 15:29
- Сирський, Содоль, Баргилевич, Павлюк - генеральська фракція, яка знищує наші шанси на зміни та перемогу, - заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Безугла
- 14:09
- Юрій Касьянов: Путіну як повітря потрібен мир, тому він ескалює війну
- 13:36
- Закон про загальновійськову підготовку у школах і профтехах нарешті ухвалила Рада
- 13:31
- Закон про єдину роумінгову зону з ЄС ухвалила Рада
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .