Суд арештував 150 млн грн на рахунках «Трейд Коммодіті»
Солом\’янський районний суд Києва заарештував 149,3 млн гривень на рахунках компанії «Трейд Коммодіті» в одеському банку «Південний».
Про це повідомляють «Українські новини», з посиланням на матеріали суду.
У лютому детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) отримали доступ до руху по банківському рахунку компанії.
НАБУ встановило, що кошти від Міністерства оборони були, серед іншого, розподілені наступним чином: 562,7 млн гривень були перераховані на рахунки в якості погашення заборгованості за кредитом; 215 млн гривень витрачено на придбання валютних коштів з їх подальшим зарахуванням на рахунок компанії; 19,9 млн гривень перераховані на рахунки компанії «Тайгер груп плюс» як повернення фінансової допомоги.
Крім того, 9,5 млн гривень перераховані на рахунок «Трейд Коммодіті» в Апекс-Банку, а 1 млн гривень — на рахунок благодійного фонду «Добрі долоні» з подальшим перерахуванням на рахунок Південно-Українського регіонального об\’єднання іудейський громад в банку «Південний» .
Прокурор наполягав на арешті майна з метою забезпечення спеціальної кофіскаціі.
Суд частково задовольнив клопотання і заарештував 149,3 млн гривень на рахунках в банку «Південний», а також видаткові операції за цими рахунками.
Як відомо, НАБУ і САП підозрюють «Трейд Коммодіті» в розтраті бюджетних коштів на суму понад 149 мільйонів гривень при закупівлі палива для Міноборони 13 і 18 травня 2016 року.
Загальна вартість укладених 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення за рахунок коштів держбюджету склала 1,30 млрд грн.
11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за підозрою в розтраті понад 149 млн грн держбюджету при закупівлі палива для Міноборони.
12 жовтня Солом\’янський райсуд Києва обрав Павловському запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без права залишати будинок на 2 місяці.
Пізніше підозру по ч.5 ст. 191 КК оголосили ще начальнику відділу організації поставок паливно-мастильних матеріалів управління поставок матеріальних ресурсів Департаменту держзакупівель Борису Малюкові і старшому інспектору відділу аудиту у сфері державних закупівель і моніторингу цін Департаменту внутрішнього аудиту та фінконтроля Міноборони Володимиру Шемовневу.
16 жовтня слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів «Трейд Коммодити» Володимира Трофименко.
Солом\’янський районний суд Києва 17 жовтня відпустив Трофименко під особисте зобов\’язання і зобов\’язав носити електронний браслет.
В тему:
- Матіосу «не вдалося» відсудити мільйони у друзів Порошенка за прострочку палива для армії
- Про друзів президента
- СБУ спростувала інформацію про відкриття справи щодо детективів НАБУ про держзраду
- Укрзалізниця екстрено замовила пальне на 1,4 млрд у медведчуківців, Адамовського і автогонщика
- У Авакова збрехали щодо тендеру з «Трейд Коммодіті»
- «Трейд коммодіті» купував в Росії присадки, які використовують, щоб «бодяжити» паливо
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 15:13
- Мудак, "мажор" Олександр Слобоженко погрожує журналісту Ткачу
- 14:27
- Буданов вже заперечує сам себе щодо наступу рф на Суми
- 13:44
- ЄС ухвалив план Ukraine Facility для України, цьогоріч €16 мільярдів
- 12:04
- Гроші на оборонні споруди на Харківщині були "розпиляні": Харківська ОВА платила мільйони фіктивним фірмам з Дніпропетровщини. Це і є державна зрада
- 11:07
- Атаки росіян на Харківщину триватимуть кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
- 10:02
- Тепер вже "у червні": не-українська за світоглядом і ментальністю більшість в Раді не поспішає забороняти московський патріархат в Україні
- 09:30
- На Сумщині евакуюють населення Білопілля та Ворожби
- 09:01
- Аморальний ексзаступник Резнікова Замлинський, який погоджував контракт на "яйця по 17 грн", став послом із особливих доручень МЗС
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 14 травня
- 07:28
- Держсекретар США Блінкен прибув до Києва
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .