США попередили латвійський банк, який відмивав мільярди Курченка
США дали 60 діб латвійському банку ABLV, який вони запідозрили у справі про відмивання грошей, у тому числі, від о українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.
Про це пише Ліга.нет, з посиланням на LSM.lv.
"Банк ABLV інституціоналізував відмивання капіталів як основу своєї бізнес-практики ... Крім того, ABLV, створив умови для трансакції осіб, що причетні до політичної корупції ... ABLV не зменшив ризики, пов'язані з цими рахунками, операції з якими включали великомасштабну незаконну діяльність, пов'язану з Азербайджаном, Росією і Україною", - повідомив заступник міністра фінансів США Сигал Манделькер.
13 лютого спеціальне заключення щодо діяльності ABLV було оприлюднене уповноваженими органами США. У заключенні говориться, що Міністерство Сполучених Штатів Америки повідомляє про пропозицію заборонити відкриття або ведення кореспондентських рахунків в США самому ABLV або на його користь.
"Протягом 2014 року, наприклад, український бізнесмен Сергій Курченко перевів мільярди доларів через рахунки своєї підставної компанії в ABLV", - йдеться в документі.
"Ми повні рішучості використовувати наші економічні органи влади для прийняття заходів проти іноземних банків, які ігнорують заходи боротьби з відмиванням капіталів та стають провідниками широкомасштабної незаконної діяльності, включаючи діяльність, пов'язану з програмою збройних сил Північної Кореї та корупцією, пов'язаною з незаконними діями в Росії та в Україні", - підкреслила Манделькер.
У ABLV, є 60 днів, щоб висловити американській стороні свою думку про даний документ. Прес-секретар ABLV Яніс Бунте заявив, що банк не отримав офіційного повідомлення про вжиті в США дії і зараз готує свію відповідь.
В тему:
- НАБУ вышло на Кремль?
- Новости агентуры ФСБ: Курченко продал Онищенко и Фуксу права на «деньги Януковича» - расследование
- В Германию поступают «грязные» инвестиции из Украины
- Рішення про конфіскацію «коштів Януковича» відсутнє в ЄРДР
- Столярчук з ГПУ допоміг підставному фунту Курченка, який вивів 1,4 млрд, отримати 5 років умовно
- Новоспечений українець з орбіти Кремля Фукс купив мільярдні борги київського метро
- Сергей Курченко: «крыша» ФСБ и дворец за 2 млрд, охрана «больше, чем у Путина»
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 09:01
- Глава Нацполу Іван Вигівський живе у будинку подруги, а сестра торгує пальним із фігурантами справ поліції. Він без проблем пройшовт"спецперевірку" СБУ (ВІДЕО)
- 08:10
- Перша група пілотів з України закінчила навчання в США на F-16
- 08:04
- Ворог втратив майже півмільона особового складу
- 20:00
- У п'ятницю в Україні вдень +21-26°С, без опадів
- 18:03
- Юрій Ніколов: Криза, яка є для нас можливістю змінити країну
- 17:51
- Игровая зависимость: симптомы и профилактика
- 16:28
- НБУ обмежить суми карткових переказів між фізособами
- 15:24
- Навідник ракет РФ на Яворівський полігон, колишній КДБіст отримав 15 років тюрми
- 14:56
- Влада придумала ще одну "відмазку", щоб відстрочити заборону упц (мп) в Україні
- 12:32
- Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все... В армії як було ручне управління, так воно і залишилося»
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .