СБУ подозревает крупнейшего оператора лотерей «М.С.Л.» в финансировании терроризма
В рамках расследования Служба безопасности Украины получила доступ к счетам и регистрационным документам компании «М.С.Л.».
Как пишет Первая инстанция, об этом стало известно из определения Печерского суда Киева от 15 июня 2016 года, размещенного в Едином реестре судебных решений
Согласно судебным материалам, Главное управление СБУ в Киеве и области расследует уголовное производство от 14 декабря 2015 года по факту финансирования терроризма неустановленными должностными лицами ООО «М.С.Л.» (ч. 1 ст. 258-5 УК Украины).
СБУ подало в суд ходатайство о доступе и изъятии регистрационных документов фирмы «М.С.Л.», а также ее банковских счетов за период с 1 января 2013 года по настоящее время.
Детали расследования не уточняются. Ходатайство было удовлетворено судом частично – следователям СБУ судья предоставил доступ к запрашиваемым документам, но отказал в их изъятии.
Согласно информации из реестра юридических лиц, учредителями компании «М.С.Л.» является Иван Зализняк, Данил Гетманцев, «Эволот Лимитед», бенефициар фирмы – киприот Маркос Шиапанис. Руководитель компании — Георгий Ложенко.
Напомним, минувшей осенью Украина применила персональные ограничительные меры (санкции) к представителям крупнейших операторов лотерей в Украине – «МСЛ» и «Патриот». Как сообщало Министерство финансов, в отношении этих операторов лотерей предусмотрен ряд ограничительных мер, включая блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств, а также ряд других санкций. В середине 2014 года Минфин назвал незаконной деятельность трех крупнейших операторов государственных лотерей в Украине — «МСЛ», «Патриот» и «УНЛ» и призвал граждан бойкотировать эти лотереи.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 20:00
- У неділю короткочасні дощі у більшості регіонів України
- 18:07
- Бій Усика та Ф'юрі зацікавив навіть папу римського
- 16:08
- Юрій Бутусов: Про оборону Харківщини та втрачений час
- 14:03
- Справи Майдану: тільки зараз екскерівникам СБУ, директору ФСБ рф Бортнікову та ще 20 "фсбешникам" повідомлено про підозру у підривній діяльності проти України
- 12:12
- Суд символічно покарав добродія, який на будці упц мп наніс «Z-смерть кацапам»
- 10:10
- Що нищить довіру українців до своїх консульств і як тому покласти край
- 09:01
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 18 травня
- 08:00
- Уряд затвердив нову форму військового квитка
- 00:00
- Набув чинності оновлений закон про мобілізацію
- 20:00
- На вихідні в Україні буде помірно тепло, вдень +16°-25°С
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .