ДФС розслідує доведення до банкрутства «Аант-банку» його керівництвом (Олексій Савченко, Віталій Ярема)
Відповідно до ухвали Дніпровського райсуду м. Києва від 09 жовтня, слідчі ДФС розслідують кримінальне провадження № 32017100040000035 за статтями ст. 218-1 Кримінального кодексу («Доведення банку до неплатоспроможності») та 219 («Доведення до банкрутства»).
Про це повідомляє finbalance.
«В ході досудового розслідування встановлено, що голова та члени правління, наглядової ради ПАТ „Авант-Банк“, інші невстановлені особи вчинили доведення банку до неплатоспроможності», — йдеться в ухвалі суду.
Згідно з наведеною інформацією, за попередніми даними, завдана шкода може становити 862 млн грн (ліквідаційна маса банку ще не затверджена).
При цьому, як зазначається, відповідно до заяви ліквідатора «Авант-Банку», «службові особи з іншими невстановленими особами умисно, з корисливих мотивів, довели до банкрутства ТОВ „АМІС Креатив“, ТОВ „Спортком Україна“, ТОВ „Бізнескредитінвест“, ТОВ „Торгівельний єдиний ресурс КС“, ТОВ „Будпромтех-1“, чим завдали матеріальної шкоди ПАТ „Авант-Банк“».
Нагадаємо, НБУ відніс «Авант-Банк» до категорії неплатоспроможних у січні-2016, а в лютому — відправив його на ліквідацію.
За даними Фонду гарантування, на 01.09.2017 вкладникам «Авант-Банку» в межах гарантійної суми були виплачені компенсації на 512,4 млн грн (92,7% запланованих виплат).
За даними НБУ, на 01.01.2016 власником 100% акцій «Авант-Банку» було ТОВ «Стабіл Холдинг», а бенефіціарами — 11 громадян Сейшельських островів та Белізу.
ЗМІ пов’язували «Авант-Банк», зокрема, з екс-генпрокурором Віталієм Яремою, який до звільнення з цієї установи займав у ній посаду заступника голови правління, однак у банку цю інформацію спростовували.
Також відомо. що мажоритарним власником «Авант-Банку» на момент його банкрутства був Олексій Савченко - екс-співробітник УБОЗ часів активної діяльності "банди Гончарова", а нині - голова Миколаївської обласної державної адміністрації (подробиці його феноменальної карєри - у публікації Генералы золотых карьер).
Фонд гарантування вкладів заявляв про спробу виведення активів з Дельта Банку на користь «Авант-Банку» шляхом операцій із забезпечення вимог на суму 0,5 млрд грн.
В тему:
- Безграмотный губернатор Алексей Савченко успешно прошел испытательный срок у Порошенко
- Новый председатель Николаевской ОГА «из ментов» оказался малограмотным жлобом (ФОТО)
- Суд обязал Нацполицию расследовать как нардеп Савченко выиграл конкурс на пост
- У Авакова расследуют фальсификацию конкурса на главу Николаевской ОГА. Так же, как и убийство Шеремета?
- Ликвидация УБОП: о покойнике только плохо
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 10:02
- ЗСУ відійшли біля Лук'янців та Вовчанська на Харківщині
- 09:58
- Президент України скасував візити до Іспанії та Португалії через ситуацію на фронті. Про це чомусь повідомляє CNN, а не речник Зеленського чи його "телемарафон"
- 09:01
- Українські чиновники, політики, судді та прокурори мають багатомільйонну нерухомість в ОАЕ - розслідування Dubai Unlocked
- 08:30
- Втрати ворога станом на 15 травня
- 08:00
- Україна атакувала у Севастополі, Ростовській області та Підмосков'ї
- 20:00
- У середу хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, прохолодно
- 18:07
- Офіс генпрокурора збрехав про закриття 20% справ проти бізнесу за дорученням Зеленського
- 16:03
- На Сумщині жителям 10-кілометрової зони від кордону з росією рекомендують евакуюватися
- 15:13
- Ухилянт-"мажор" Олександр Слобоженко погрожує журналісту Ткачу
- 14:27
- Буданов вже заперечує сам себе щодо наступу рф на Суми
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .