Данія без допомоги Росії розслідує відмивання $230 млрд російських коштів
Російські наглядові органи не отримували жодного офіційного повідомлення про допомогу у розслідування скандалу з відмиванням коштів естонським відділенням одного з найбільших банків Данії Danske Bank.
Про це повідомляє Громадське, з посиланням на Reuters.
«Станом на сьогодні, ми не отримували жодного запиту ані від естонських, ані від данських регуляторних органів чи фінансових інституцій щодо допомоги у розслідуванні в рамках чинних міждержавних домовленостей», — повідомили у російському Росфінмоніторингу у відповідь на запит журналістів Reuters.
Нагадаємо, що Danske Bank підозрюють у тому, що через його дочірнє відділення у Естонії відмивали кошти представники Росії, України, Азербайджану та інших пост-радянських країн.
На початку розслідування проти банку, його запідозрили у відмиванні близько 13 мільярдів доларів. Після цього сума зросла до близько 28 мільярдів євро.
В той же час, у самому Danske Bank провели внутрішнє розслідування та виявили, що більша частина з операцій нерезидентів, які проводило естонське відділення Danske Bank, була підозрілою. Мова йде про щонайменше 200 мільярдів євро операцій, які проводились у банку протягом 2007-2015 років.
Через скандал з відмиванням коштів, у Єврокомісії закликали розслідувати прогалини у законодавстві щодо недопущення відмивання доходів.
Нагадаємо, що через скандал з відмиванням коштів, напередодні голова Danske Bank подав у відставку.
В тему:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Новини
- 10:02
- Відставка Кубракова: Єрмак та безхребетні депутати показали "F*kc you" нашим західним партнерам - Дар'я Каленюк
- 08:00
- Росіяни просунулися майже на всіх ділянках фронту, зокрема й на тих, де їх начебто "відрізали"
- 20:00
- У неділю без опадів і заморозків, вдень до +13-18°С
- 18:10
- Бутусов: рф готує наступ на Нью-Йорк та Покровськ
- 16:14
- Від блекаутів Україну може врятувати розподілена генерація: як це працює - досвід великого міста
- 14:05
- Ніколов: Відставка Кубракова – це супротив корумпантів
- 12:53
- Атака російських військ зупинена на рубежах 2-5 км від кордону на Харківщині - Бутусов
- 10:42
- Welt: ЄС погодив проект гарантій безпеки для України
- 09:39
- Доба на Харківщині: під вогнем 30 сел і міст, ворог руйнує Вовчанськ
- 08:00
- ГЕНШТАБ ЗСУ: ситуація на фронті і втрати ворога на 11 травня
Важливо
ЯК ВЕСТИ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян вести партизанську боротьбу і спалювати тилові колони забезпечення з продовольством і боєприпасами на тимчасово окупованих російськими військами територіях. .