Клиенты не обязаны сообщать банку откуда у них доходы - письмо Нацбанка
Версия для печати
Клиенты не обязаны заполнять анкеты банков, разработанные для выявления доходов, полученных преступным путем.
Об этом говорится в новом разъяснении Национального банка., сообщает BBC.
В нем, в частности говорится, что клиенты в обязательном порядке должны сообщать банку только паспортные данные и идентификационный код. Любая другая информация может быть предоставлена либо по собственному желанию, либо, если это предусмотрено договором между банком и клиентом.
"Если банк считает необходимым получить дополнительные данные, не предусмотренные законодательством, он должен определить перечень документов и данных, определить условия их предоставления в договоре с клиентом или опроснике", - сказано в письме Нацбанка.
Как сообщалось ранее, Нацбанк обязал банки собирать конфиденциальную информацию о своих клиентах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Коментарі
Новини
- 20:00
- У середу дощі в Україні не йтимуть лише на сході
- 19:04
- Шабунін: За оприлюднення доказів корупції саджатимуть у в’язницю
- 19:03
- Як прибрати постакне: сучасні засоби та робочі інгредієнти
- 18:07
- Солдат Олександр Москалюк - Зеленському: Я не вірю Вам, але вірю чесним патріотам
- 17:11
- Китай будує найбільший у світі шлюз на Янцзи за $11 млрд
- 16:09
- Державна зрада: суд дав 15 років ексзаступнику начальника відділу ЦСО «А» СБУ в Донецькій області Іноземцеву
- 15:50
- Рада знизила з 18% до 5% податок для осіб, які здають в оренду нерухомість
- 14:59
- Сьогодні Трамп у 37-й раз пообіцяв, що США ось-ось укладуть угоду з Іраном
- 13:15
- У РФ судять власника «Полтавабудцентру» Амірханяна за допомогу СБУ у ліквідації Іллі Киви
- 12:02
- Адвокат Кіпермана, який підкупав прокурорів САП за $200 тис., сяде на 4,5 роки
